Број: 831/12    
Бањалука,  27.04.2012. године

На основу  Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, брoj: 127/08, 58/09, 100/11 ) , предсједник Управнoг одборa «Пројект» а.д. Бањалука, на сједници одржаној дана 26.04.2012. године   

САЗИВА

XII редовну Скупштину акционара, која ће се одржати  30.05.2012. године у просторијама " Пројект " а.д. Бањалука, Веселина Маслеше 1/IV, са почетком у 12 часова , са сљедећим:  

ДНЕВНИМ  РЕДОМ:

1. Избор радних тијела ( предсједавајућег Скупштине акционара, записничара, акционара који овјеравају записник и чланова Комисије за гласање;
2. Разматрање извјештаја Комисије за гласање;
3. Усвајање Записника са  XI сједнице Скупштине акционара " Пројект " а.д. Бањалука;
4. Разматрање приједлога и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара "Пројект" а.д. Бањалука;
5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усклађивању Статута "Пројект" a.д. Бањалука са Законом о привредним друштвима, Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске.
6. Разматрање приједлога  и доношење Одлуке о усвајању Финансијских извјештаја и Извјештаја о пословању "Пројект" а.д. Бањалука;
7. Разматрање и усвајање Одлуке о распоређивању добити за 2011. годину;
8. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја "Пројект" а.д. Бањалука, за 2011. годину;
9. Разматрање и доношење Пословне политике "Пројект" а.д. Бањалука;
10. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора "Пројект" а.д.Бањалука, за 2011. годину;
11. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешавању чланова Управног одбора;
12. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора;
13. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о накнадама и наградама члановима Управног одбора;
14. Разматрање приједлога и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора, за 2011. годину;
15. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о разрјешавању чланова Надзорног одбора;
16. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2012. и 2013. годину;

У случају да се Скупштина акционара  не одржи у заказаном термину, заказује се  поновна за   30.05.2012. године, са почетком у 15 часова, на истом мјесту и са истим Дневним редом.

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра ХОВ, са стањем на дан 20.05.2012. године.

Увид у материјале за предложени дневни ред може се извршити у сједишту Друштва "Пројект " а.д. Бањалука,  радним даном од 9,00 - 13,00 часова.

Доставити:

1. Глас Српске
2. Независне новине
3. а/а

                                                                                                                                      Предсједник Управног одбора

                                                                                                                                      Мр Борко Ђурић, дипл.инж.грађ.